北京高院披露一起贪污贿赂案,涉洗钱金额超过6亿元
为逃避法律追究和制裁,实现非法资金的合法化,犯罪分子往往通过各种隐蔽手段进行非法收益洗白。今天上午,北京高院召开新闻通报会,发布《打击治理洗钱犯罪审判白皮书》,通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪情况。记者从会上获悉,洗钱犯罪被告人文化程度普遍较高,涉案金额高则可达上亿元。所涉资金来源牵涉的上游犯罪多以贪污贿赂、金融犯罪为主。
洗钱罪案件被告人文化程度
《白皮书》显示,2021年以来,北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人,审结二审案件1件,近三年来呈增长态势。尽管洗钱犯罪整体案件数量不高,但被告人却呈现出年轻化、职业化、专业化的特点,文化程度普遍较高,大专以上的被告人占到6成,学历最高一人为博士。从职业看,半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工。从涉案金额看跨度较大,洗钱金额低则不足万元,高则可达上亿元。
洗钱罪案件涉案金额情况
从判决情况看,44名被告人中,被判处五年以上有期徒刑的有6人,刑期最高为六年有期徒刑;判处五年以下有期徒刑的有38人。罚金刑力度较大,上述案件共计判处罚金4685.7万元。其中罚金最高的为3100万元,该案的上游犯罪系一起贪污贿赂犯罪,涉洗钱金额超过6亿元人民币。