个人账户收款多少容易被查?这3种情况,会被重点监管
个人账户收款
未报税构成偷税
你知道吗
无论银行卡微信支付宝
还是其他第三方支付平台
只要你的收款金额
超过一定的数额
就有可能被查
甚至被冻结账户
近期
又有企业因个人收款
被查了
个人账户收款
高于这个数要小心
又一企业
利用个人账户收款
1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。
违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售收入未入账、未开具发票,未进行申报纳税。
处罚内容:处以罚款28,320.79元。
个人账户
收款高于这个数
要小心了
除了上面的案例,还有一个比较典型的案例:2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。
那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:
这3种情况,会被重点监管:
任何账户的现金交易超过5万元;
公户转账超过200万元;
私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。
15项可疑交易重点监管:
短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;